金融犯罪対策コンプライアンスオフィサー

グローバルに展開する外資系金融機関がコンプライアンスオフィサーを探しております。

業務内容

• 法律や規則の重要な変更が国内で適切に伝達されるよう、グループのコミュニケーションと連携して対応する。
• AML規制とデータ保護・銀行秘密や情報セキュリティ規制の間で競合する要件の解決をサポートする。
• FCCに関連する適切なポリシー、プロセス、DOIを策定し、最新の状態に保ち、関連するリスク委員会の承認を得るよう推奨する。
• FCC関連のポリシーや手順が国内で適切に実施されるよう、ガバナンスと監督を提供し、遵守を確保する。
• CDD、顧客リスク評価、名前・取引スクリーニング、AML監視、ケース管理に関連するシステムの技術的側面を理解する。

必須条件

• AML、CTF、CDD、制裁に関連する適用される法律や規制に関する十分な知識を持ち、特に日本におけるそれらの法律や規制の違いを理解していること。
• 銀行の商品や業務に関する確かな知識と経験を有していること。
• ネイティブレベルの日本語力
• ビジネスレベルの英語力

クライアントについて

国際的な金融サービスを提供する大手銀行であり、新興市場での影響力が強く、企業や個人向けの広範なサービスを展開しています。